宣判!懒财主非吸案两主犯维持原判 2.3亿资金未兑付
讯 近日,中国裁判文书网发布懒财主非吸案的终审判决书,宣判书显示,被告人谭学勇、杨维波犯非法吸收公众存款罪,分别判处有期徒刑三年六个月、有期徒刑三年,并分别处罚金人民币十万元、八万元。
据网贷天眼了解,被告人谭某、杨某伙同他人,通过互联网、QQ、微信公众号、手机APP等渠道面向社会宣传“懒活期”、“懒定制”、“懒定期”等项目,并承诺7%-13%不等的利息非法吸收公众存款。
经鉴定,被告人通过“懒财主”平台涉嫌非法吸收公众存款逾7亿元,已归还4.8亿元,投资者实际损失2.3亿元,涉及9723人次。
据天眼查数据显示,P2P平台懒财主隶属于成都世纪汇通信息技术有限公司,其股东为前海懒财主金融信息服务(深圳)有限公司。懒财主实际控制人为前海懒财主金融信息服务有限公司大股东钟宁林。
原判认定,世纪汇通公司实控人为钟某(在逃)。2015年12月2日,懒财主持有世纪汇通100%股权。懒财主公司成立于2015年11月24日,钟某占95%股份,谭学勇占3%股份,杨维波占2%股份,法定代表人为钟某。
2016年9月底,钟某失联。2016年11月3日,经电话通知,谭学勇、杨维波到公安机关接受调查。
2018年5月9日,法院对被告人谭学勇、杨维波作出刑事判决,原审被告人谭学勇、杨维波不服,提出上诉。
法院二审认为,谭某、杨某某非法吸收公众存款数额巨大,根据法律规定,应处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。原判依据本案的犯罪金额以及给集资参与人造成的经济损失,认定二上诉人均系从犯、自首,并酌情考虑二人具有初犯、认罪悔罪、协助追赃等量刑情节,所判处的刑罚符合在案证据所证事实且量刑适当,故该意见不能成立,不予采纳。
最终,法院二审宣布维持对二人的原判结果,同时,法院判定,非法吸收的公众存款属于违法所得,应当继续予以追缴并发还集资参与人;在案查封、冻结的资产依法统一进行处置。
天眼查数据显示,懒财主所属的成都世纪汇通信息技术有限公司注册资本1000万元,注册时间2015年4月20日,法定代表人谢贵东。
2015年12月3日,公司股东由谢贵东变更为前海懒财主金融信息服务(深圳)有限公司。该公司注册资本5000万元,注册时间2015年11月24日,法定代表人钟宁林。股东为三个自然人,钟宁林持股95%,谭学勇持股3%,杨维波持股2%。
从公司披露的2015年年报来看,三位股东实缴出资额均为0万元。
其他文章
- 花借app(花借几点开始抢额度-从花借抢额度方法)
- 2019黑户秒过的小贷app(2019网黑有逾期都能下的口子哪个好?黑户秒过小额贷款为您救急!)
- 支付宝来分期怎么没有了(支付宝来分期:来分期在支付宝里面没有了申请窗口了?)
- 建行快贷额度突然没了(建行快贷额度突然没了?可能是做了这些事情)
- 好易借(申请看好易借怎么样?好易借申请流程介绍)
- 借钱应急(当遇到紧急情况时怎样应急借款?)
- 51信用管家(51信用卡管家怎么样?51信用卡管家介绍!)
- 钱站有多少人不还2019(钱站倒闭了吗,钱站的钱不还会怎么样-)
- 京东小金卡可以借钱吗(京东小金卡怎么样?京东小金卡收益高吗?)
- 水象速秒钱包放款多久(水象分期放款要多久)
- 小黑鱼贷款怎么样(小黑鱼贷款怎么样-看过之后终于明白了)
- 先花一亿元上征信吗(先花一亿元信用点是什么?先花一亿元额度可以提现吗?)
- 微金贷(微钱贷怎么样?微钱贷借钱方法是什么?)
- 松紧贷(大额贷款口子松紧贷利息多少?借10000利息多少?)
- 建行快e 贷是循环贷吗(建行快e贷申请条件是哪些?和快贷的区别可能会让你大吃一惊!)
- 超级黑户贷款口子(超级黑户能下款的口子是?超级黑户能下款的口子盘点!)
- 随意花(【随意花】京东金融旗下上线新口子,最高下款6000申请条件及操作教程 ... ...)
- 分期乐放款额度不足(2018分期乐放款额度有多少?额度不足怎么办?)
- 美团借钱2000利息多少(美团借钱一天多少利息?具体情况是这样)
- 花豹贷款(众安保险旗下芝麻分630最高下款30万申请条件)
- 王者荣耀安装包升级失败(王者荣耀升级不了提示“安装包升级失败了”怎么办?)
- 叮当钱包上征信吗(叮当贷如何提升额度?叮当贷上征信吗?)
- 广州私人贷款(目前广州个人小额贷款怎么快速申请?)
- 钱包贷(钱包贷好下款吗 芝麻分550即可贷 最高2W)
- 2018花呗立即提现方法(2018蚂蚁花呗能不能提现?2018蚂蚁花呗提现技巧有哪些?)
- 诚e赊怎么还款(2019年阿里巴巴诚e赊如何还款?有哪些还款方式?)
- 喜鹊快贷(喜鹊快贷申请流程介绍:喜鹊快贷怎么样)
- 小赢卡贷30000分12期利息(小赢卡贷的用户看这里- 小赢卡贷利息怎么样-)
- 小米分期怎么用(小米手机分期免息期具体使用方法)
- 锦囊贷app(四川锦程消费金融旗下的锦囊贷有哪些申请条件?入口在哪里? ...)