租民房搞信用卡非法套现 聊城一“黑窝点”被一窝端
7月底,聊城莘县警方破获一起扰乱信用卡管理案件,抓获犯罪嫌疑人9名,查获作案用****10余台、各类银行卡100余张。经调查,犯罪嫌疑人柴某等人,自2016年4月份开始涉信用卡非法犯罪活动,通过为他人非法伪造身份*****套并收取一定的手续费。
“黑窝点”初现端倪
6月份,东鲁派出所社区民警在伊园新村走访时,社区居民反馈说在小区一楼房内,经常有陌生外地人出入,这一信息引起了民警的重视,东鲁派出所民警立即像所长汇报并对情况进行摸查核实并蹲点守候。
民警经过几天的蹲点守候发现,位于伊园新村小区43号楼一民房经常有大量外地人出入,随即民警决定化妆成物业管理员进行侦查,发现该房屋内有一个中庆千伟企业管理公司,该公司通过网络对外发布信息称可以**信用卡和贷款,并在全国各地招聘中介。
多种方式非法获利
根据掌握的基本情况,莘县警方初步认定这家中庆千伟企业管理公司涉嫌信用卡非法活动。
7月29日九时许,莘县警方对这家中庆千伟企业管理公司进行突击检查。在房间内发现了****10余台、各类银行卡100余张、手机20多部及相关账本等一批涉案物品。
面对大量的各类证据,犯罪嫌疑人柴某等人交代,通过网上发布**信用卡和信用贷款、代理pos机信息招揽客户并在全国各地发展了十几个中介。然后给客户伪造企事业单位职工身份申请信用卡。信用卡办出来之后,如果客户要求是办短线的,就刷出钱来,提出百分之八或者百分之十的佣金,把卡和钱都交给**的人;做长线的就把卡交给济南的魏某,他负责养这张卡,就是往里面不断地存钱,存几次之后取出来,造流水,然后用流水申请大额信用卡,一般最低能申请贷到二十万、多的到五十万的现金,然后收取佣金也是八到十个点。
经查,犯罪嫌疑人柴某是山东省莘县人系网上在逃人员、黄某系四川省万源市人、安某系河北省沧州市献县人、董某系甘肃省文县人、张某系河北省沧州市献县人、杨某系陕西省简池镇人、刘某系山东省莘县人、张某某系山东省阳谷县人、庞系山东省莘县人,以上犯罪嫌疑人均为无业游民。
目前,9名犯罪嫌疑人均已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
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