原创|报告义务！小贷公司反洗钱必备

• 验资公司
• 2025-12-23

互金协会在其近日颁布的《网络小额贷款从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引》（下称“工作指引”）第三章中对小贷公司大额交易和可疑交易的报告义务作出规定，要求小贷公...