团伙犯罪是指什么(团伙犯罪是指几个人)
记者 张国桐
帮人办几张银行卡,帮人提取几笔现金,就能轻松赚到“好处费”。实际上,这份看似简单的“工作”竟是走向违法犯罪。
近日,菏泽成武警方成功打掉以林某、孙某为首的特大网络帮信团伙,抓获犯罪嫌疑人20名。
2022年6月,成武县公安局民警在工作中发现,居民孙某银行卡交易流水异常,遂针对异常情况展开调查。
经侦查发现,自2022年3月以来,孙某在明知他人可能从事违法犯罪活动的情况下,仍将自己的银行卡出租、出售给他人用于电信诈骗资金收款和转账,并先后介绍与自己熟识的亲朋袁某、刘某、宋某等十余人,与林某等人勾结,共同为网络诈骗分子提供银行卡,用于结算网络犯罪涉案赃款,协助网络犯罪集团洗钱从中获利。
在查清事实的基础上,民警迅速行动,将在本地参与犯罪活动的犯罪嫌疑人逐一抓获。
2022年10月,为进一步扩大打击战果,在市公安局网安支队的指导下,办案民警顺线深挖、连续作战,辗转河南洛阳、山西大同、河北张家口等地,陆续将涉嫌跑分洗钱的网络团伙犯罪嫌疑人林某、赵某、孙某等人抓获归案。截至11月28日,专案组共抓获犯罪嫌疑人20名,查扣涉案手机20余部、银行卡50余张、电脑6部,追缴涉案赃款50余万元,涉案银行卡流水交易金额达1亿7千万。
目前,到案的20名犯罪嫌疑人均已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
据悉,“跑分”其实是一种“洗钱”行为。本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户。
犯罪分子会专门搭建平台,通过“跑分”将赃款分流洗白,最后这些非法资金流向境外,增加公安机关追查的难度。
在此,警方提醒,帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。
帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还将受到法律惩处。
不要轻易被网络上不切实际的许诺所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号等,不要用自己的账户替他人提现,以免沦为犯罪分子“替罪羊”。
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